Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Tiền (sinh năm 1976) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Ngọc Tiền là nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (GIS). Doanh nghiệp này được thành lập từ năm 2014 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỉ đồng, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và môi giới bất động sản.
Đến tháng 4/2018, công ty nâng vốn điều lệ lên 20 tỉ đồng, đồng thời mở rộng quy mô hoạt động. Trụ sở của doanh nghiệp đặt tại phường Tân Hưng, TP.HCM. Trong suốt quá trình hoạt động, Nguyễn Ngọc Tiền là người đại diện pháp luật và trực tiếp điều hành mọi hoạt động kinh doanh của công ty.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, vụ việc có liên quan đến dự án Khu biệt thự cao cấp Búng Gội (còn gọi là Royal Streamy Villas) tại xã Cửa Dương, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Dự án này do Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư, với ông Trần Thọ Thắng giữ vai trò Tổng Giám đốc và đại diện pháp luật.
Theo hồ sơ, vào đầu tháng 3/2018, giữa chủ đầu tư và Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng đã ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, dự án vẫn chưa hoàn tất các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và chưa đủ điều kiện pháp lý để mở bán hoặc huy động vốn.
Mặc dù vậy, phía Công ty Đảo Vàng vẫn tiến hành tìm kiếm khách hàng, ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư và thu tiền từ người mua. Đáng chú ý, số tiền mà khách hàng phải đóng lên đến 95% giá trị lô đất – một tỷ lệ rất cao so với thông lệ thông thường.
Một trong những nạn nhân được xác định là ông N.V.D., người đã bị chiếm đoạt số tiền hơn 4,2 tỉ đồng. Theo trình bày, thông qua người quen giới thiệu, ông D. đã ký hợp đồng đầu tư và chuyển tiền cho công ty. Tuy nhiên, đến thời hạn thanh toán phần còn lại vào tháng 7/2019, phía doanh nghiệp không thực hiện đúng cam kết, đồng thời đưa ra lý do dự án đang thay đổi quy hoạch.
Sau nhiều lần gọi nhưng không được giải quyết, ông D. nhận thấy có dấu hiệu bất thường nên đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng. Từ đây, vụ việc bắt đầu được điều tra làm rõ.
Cơ quan công an xác định, theo quy định, Công ty Đảo Vàng chỉ có vai trò tìm kiếm khách hàng, còn việc ký kết hợp đồng phải được thực hiện trực tiếp giữa khách hàng và chủ đầu tư. Đồng thời, dòng tiền thanh toán cũng phải chuyển vào tài khoản của chủ đầu tư dự án.
Tuy nhiên, trên thực tế, từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, Nguyễn Ngọc Tiền đã trực tiếp ký hợp đồng với khách hàng và thu tiền về, với tổng số tiền lên đến 131,3 tỉ đồng. Đây được xem là dấu hiệu rõ ràng của hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn trái phép.